判断题 《个人存款账户实名制规定》的发布实施，奠定了我国反洗钱工作中“了解客户”制度的实施基础。

判断题 《联合国反腐败公约》是联合国为打击跨国、跨区域的腐败犯罪主持制定的国际法律文件，其中有关反洗钱内容占了大量篇幅。

判断题 《联合国禁止非法贩运**品和精神药物公约》是国际社会第一个反洗钱国际法规范。

判断题 《关于洗钱问题的四十项建议》中“FIU”指金融情报中心，“PEP”指政界名流，“STR”指可疑交易报告。

判断题 金融行动特别工作组第九项特别建议是专门针对恐怖分子跨国运输现金问题制定的。