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反洗钱基础知识

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单项选择题

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额或可疑交易报告要素不全或有误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知()个工作日内补正。

A、3个工作日
B、5个工作日
C、10个工作日
D、15个工作日

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单项选择题 (),金融行动特别工作组(FATF)33个成员一致同意接纳中国为FATF观察员。

单项选择题 FATF是()的简称。

单项选择题 金融行动特别工作组的工作目标是()。

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