单项选择题
对高风险客户或帐户,网点至少每()进行一次审核。
A.月 B.三个月 C.半年 D.一年
单项选择题 大额交易数据最迟在系统提取的()自然日(含)内补录。
单项选择题 可疑最迟在系统提取的()自然日(含)内补录。
单项选择题 网点在履行客户身份识别义务时,发现可疑行为的,应于()个工作日内报告分行法律与合规部。