单项选择题
国际反洗钱和反恐融资领域最著名的指导性文件是：（）
A、联合国《与犯罪收益有关的洗钱、没收和国际合作示范法》 B、金融行动特别工作组《反洗钱40项建议》和《反恐融资9项特别建议》 C、埃格蒙特集团《关于金融情报机构的目标声明》 D、沃尔夫斯堡集团《私人银行全球反洗钱指导原则》
单项选择题 下列身份证件不属于实名证件范畴的是（）。
单项选择题 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（法释[2009]15号），下列不属于对恐怖活动提供“资助”的行为是（）
单项选择题 金融机构违反《金融机构反洗钱规定》，由中国人民银行或者其（）按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定进行处罚。
