单项选择题
下列哪个文件是由沃尔夫斯堡集团制定的？（）
A．《关于防止犯罪分子利用银行系统洗钱的原则声明》。 B．《有效银行监管的核心原则》。 C．《银行客户尽职调查》。 D．《私人银行全球反洗钱指引》。
单项选择题 中国是欧亚反洗钱与反恐融资工作组（EAG）的创始成员国，该组织的成立时间是（）
单项选择题 洗钱的过程一般分为三阶段，下列哪一项不包括（）在内。
单项选择题 下列不属于洗钱特征的是（）。
