问答题
简述金融行动特别工作组（FATF）的客户尽职调查措施。
（1）确定客户身份并利用可靠的、独立来源的文件、数据或信息来验证客户身份。（2）确定受益权人身份，并运用合理......
(↓↓↓ 点击下方‘点击查看答案’看完整答案 ↓↓↓)
问答题 简述客户身份识别制度的特征。
问答题 简述客户身份识别的概念，及狭义客户身份识别和广义客户身份识别的含义。
问答题 简述金融机构如何建立员工的反洗钱培训制度。
