判断题
信息与交流包括获取充足的信息、有效的管理和交流以及开辟畅通的信息反馈和报告渠道，保证发现的问题能够及时、完整地为高层掌握。
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判断题 银行应建立健全客户身份资料与交易记录保存制度，妥善保管客户身份资料、交易记录等文件资料和数据，便于反洗钱调查、侦查和监督管理，杜绝非法修改客户资料。
判断题 银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一的标准
判断题 要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
