判断题
各银行应考虑在开户服务协议中约定当客户存在洗钱、出卖银行卡等行为时,银行有权采取限制或终止服务措施等条款。
正确
判断题 正确于连续3月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份。
判断题 国家机关账户不会存在洗钱行为,不需要监测。
判断题 贴现专用账户会长期使用。