判断题
各银行应考虑在开户服务协议中约定当客户存在洗钱、出卖银行卡等行为时,银行有权采取限制或终止服务措施等条款。
正确
判断题 正确于连续3月内未发生交易的受理终端或收款码,收单机构应当重新核实特约商户身份。
判断题 国家机关账户不会存在洗钱行为,不需要监测。
判断题 贴现专用账户会长期使用。
判断题 如果离岸头寸充裕、在岸头寸紧张,可能会形成离岸、在岸账户间的相互渗透。
判断题 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决前的自然人是判定公司收益所有人的基本方法。