多项选择题

A.勤勉尽责
B.风险为本
C.持续识别
D.详细登记
E.保密原则
F.及时报告

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多项选择题 存款人在临时存款账户有效期届满前申请办理展期时,应填写()一并通过开户银行报送中国人民银行当地分支行。

多项选择题 客户要求变更以下()核心要素,须对客户进行重新识别,填写对公客户身份识别信息采集表和尽职调查表,必要时填写加强型尽职调查表。

多项选择题 分行特定开户场景包括:()?

多项选择题 人行账户管理系统四级操作员权限有()?

多项选择题 人行账户管理系统三级操作员权限有()?

多项选择题 人行账户管理系统二级操作员权限有()?

多项选择题 人行账户管理系统一级操作员权限有()?

多项选择题 人行账户管理系统()级操作员由本机构三级操作员设置?

多项选择题 4级操作员权限有()?

多项选择题 取消许可前、后开立的企业()、()的变更和撤销均不需到人行核准,开户行直接在账户管理系统备案。

多项选择题 销户前,须先在账户管理系统中核实拟撤销企业基本存款账户是否存在未销户或处于久悬状态的()。

多项选择题 开立基本存款账户,存款人类别选择(),且本异地标识选择“本地”的,业务办理完毕,将不再打印人行版申请书。

单项选择题 为防止企业多头开立基本存款账户,开户行在为客户开立()存款账户前必须通过人行账户管理系统进行基本存款账户唯一性检查。

单项选择题 客户在“江苏省企业开办全链通”平台预约后,需凭预生成账号在()个工作日内持开户资料原件至网点完成资料审核及开户业务。

单项选择题 江苏省企业开办全链通”支持什么类型的账户开立?()

单项选择题 柜面经理开户时如遇系统提示“该客户为风险客户,办理业务需主管授权,请确认是否继续?”,如客户风险等级为“红色”,柜面经理应如何操作?()

单项选择题 非企业类银行结算账户启用日期为单位银行结算账户正式开立之日起()个工作日后?

单项选择题 对于不再使用的账户,通知客户于每季末月()日前及时办理销户手续,逾期系统转为长期不动户管理。

单项选择题 对于客户、客户股东及客户关联人员涉及特定自然人的,应进行加强型尽职调查,并逐级上报()承担反洗钱合规管理职责的专业委员会审批同意后,方可办理开户业务。

单项选择题 根据《关于推广智慧e开户及加强新形势下对公结算账户管理的通知》(农银苏办〔2019〕502号)及《关于明确开立异地账户有关要求的通知》的要求,异地账户开户前由()或以上客户部门负责上门核实并出具核实报告,核实报告应包含异地账户开立用途及原因,并加盖()行政公章。