多项选择题
根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)的规定,中国人民银行及其分支机构可以采取的监管措施包括哪些()?
A.执法检查B.质询C.风险评估D.监管走访
多项选择题 我国《刑法》中与洗钱直接相关的法条包括()。
单项选择题 法人金融机构洗钱风险自评估最终是对哪一类风险进行评估()?
单项选择题 根据《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》(中国人民银行令〔2021〕第3号)的规定,中国人民银行及其分支机构应当根据执法检查有关程序规定,规范有效地开展执法检查工作,重点加强对以下机构的监督管理()?