单项选择题
金融机构应当根据反洗钱和反恐怖融资方面的法律规定，建立和健全客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存等方面的内部操作规程，指定专人负责反洗钱和反恐融资合规管理工作，合理设计业务流程和操作规范，并定期进行内部审计，评估内部操作规程是否健全、（），及时修改和完善相关制度。
A、有效 B、合理 C、完善 D、系统
单项选择题 金融机构应当对其分支机构执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行（）。
单项选择题 金融机构（）、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出统一要求。
单项选择题 金融机构总部、集团总部应对客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存工作作出（）要求。
