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晋商银行柜员考试

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单项选择题

《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行和支付机构发现账户存在大量转入转出交易的,应当按照()原则,对单位或者个人的交易背景进行调查。

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单项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,个人银行账户非柜面转账日累计金额超过()万元的,银行应当进行大额交易提醒,个人确认后方可转账。

单项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,单位银行账户非柜面转账日累计金额超过()万元的,银行应当进行大额交易提醒,单位确认后方可转账。

单项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,除向本人同行账户转账外,银行为个人办理非柜面转账业务,单日累计金额超过()万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。

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