多项选择题
配合开展反洗钱调查所得到的信息可以用作（）
A.建立反洗钱检查档案库B.建立案件线索档案库C.客户身份的重新识别D.发现反洗钱工作中的合规风险
多项选择题 大额交易报告的内容包括（）
多项选择题 金融机构对于选项中哪些情况需要提交大额交易报告？（）
多项选择题 可疑交易报告的内容包括（）
