多项选择题
《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,应加强对异常开户行为的审核,有下列情形之一的(),银行和支付机构有权拒绝开户。
A.对单位和个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,单位和个人拒绝出示的 B.单位和个人组织他人同时或者分批开立账户的 C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的
多项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对存在()等异常情况的单位,银行和支付机构应当加强对单位开户意愿的核查。
多项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,对于()的单位,银行和支付机构不得为其开户。
多项选择题 《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》规定,银行在办理开户业务时,发现个人冒用他人身份开立账户的,应当()。