多项选择题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的立法宗旨是()。
A、监测恐怖融资行为 B、防止利用金融机构进行洗钱活动 C、规范金融机构大额交易和可疑交易报告行为 D、规范金融机构客户身份识别行为
多项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》适用于()。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,金融机构及其工作人员应当对报告()交易的情况予以保密,不得违法规定向任何单位和个人提供。
单项选择题 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,客户通过在境内金融机构开立的银行卡所发生的大额,由()负责报告。