判断题
营业网点在客户身份识别工作中,分析监测客户及其交易目的和交易性质所产生的书面记录和资料,应与《南京银行反洗钱工作台账》一并装订保管。
正确
判断题 票据金额,日期,收款人名称不得更改,更改的票据无效。
判断题 同一网点在办理规定业务时,如同一存款人已办理过相关银行业务,进行过联网核查,可不再对其进行联网核查。
判断题 汇出国外汇款的种类,分电汇、信汇和票汇三种。