多项选择题
A.业务办理是否经总行审批
B.提供申请资料是否齐全、完整、有效
C.是否开立违规C类存单
D.事前、事后是否按要求审核
E.存单领取、打印是否合规等
多项选择题 2019-02规定，营业网点专夹保管的运营资料包括（）。
多项选择题 2019-02规定，各开户行应严格执行《山西省发展和改革委员会关于在全山西省范围内使用统一社会信用代码的通知》要求，为单位客户办理银行账户相关业务时，按规定须出具其身份证明的，审核要求如下（）。
多项选择题 2019-02规定，单位客户在申请新开户、账户信息变更业务时，各开户行均应当勤勉尽责，以“了解你的客户”为原则，按照业务规定认真审核单位客户身份信息，在核实客户身份时，如采取（）识别控制股东或实际控制人身份等识别措施的，均应按规定如实填写《单位客户尽职调查表》，同时将《单位客户尽职调查表》放入账户档案按要求保管。