填空题
（）、大额交易和可疑交易报告、客户身份资料和交易记录保存被称为反洗钱工作的“三大基石”。
客户身份识别
填空题 四项制度是指干部交流制度、（）、亲属回避制度、强制休假制度。
填空题 各单位必须依法设置（）。并保证其真实、完整性。
多项选择题 境内个人A手持外币现钞2万美元至银行欲将款项汇往境外，银行可凭以下哪些凭证受理（）
