单项选择题
以下哪种情况不需要客户提供身份证件原件并复印留存()
A.张女士办理西联汇款发汇业务 B.留学生DAVID办理售汇业务 C.李大爷开立活期一本通账户,并进行西联汇款收汇转存3000美元 D.王先生取款5000英镑
单项选择题 下列属于反洗钱可疑交易特点的有()
单项选择题 使用国际收支申报信息删除交易,以下说法不正确的是()
单项选择题 网点每日应查看并打印自动入账未申报信息登记簿,并在汇款入账()或最迟(),通知居民客户办理涉外收入申报。
单项选择题 涉外付款申报单中的申报信息为()
单项选择题 境内居民通过邮政银行与境内()发生的外币收款属于涉外收入