判断题
金融机构应当不定期对交易监测标准进行评估,并根据评估结果完善交易监测标准。
错误
单项选择题 总行反洗钱工作办公室负责总行层面()事项的协调、组织和管理。
单项选择题 以下哪项不是恐怖组织、恐怖分子进行恐怖融的行为的方式()。
单项选择题 总行信息技术部门根据总行()的要求,及时办理查询事项和反馈信息。