多项选择题
对出现以下（）情形的客户，各级行需对客户身份进行重新识别
A.客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者单位负责人的 B.客户行为或者交易情况出现异常的 C.获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的 D.先前获得的客户身份资料真实性、有效性、完整性存在疑点的
多项选择题 对非自然人客户受益所有人的判定标准描述正确的是（）
单项选择题 对于单笔人民币（）以上的跨境汇入汇款，各级行应通过核对或查看已留存的客户有效身份证件或其他身份证明文件等措施核实收款人身份，并根据风险状况采取相应的其他客户身份识别措施
填空题 对于客户身份证明文件到期日后（）日仍未更新的，开户行应根据事后监督系统于到期日后（）日产生的预警提示，查询相关账户的停止支付情况，并于停止支付后（）个工作日内通知客户。
