多项选择题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或者当地分支击缶报告以下反洗钱信息()
A.执行客户身份识别制度的情况 B.协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况 C.向公安机关报告涉嫌犯罪的情况 D.中国人民银行已发要求报送的其他反洗钱工作信息
多项选择题 调查人员可以查阅、复制被调查对象的资料包括()
多项选择题 中国人民银行及其当地分支机构可以要求金融机构按季度汇总统计并报送以下反洗钱信息()
多项选择题 国家反洗钱主管部门或其派出机构发现可疑交易需调查核实的,可以向金融机构进行调查,调查方式可以是以下哪些()。