判断题 对于单笔或者当日累计人民币交易50万元以上的现金支取、现金票据解付及其他形式的现金支取，银行应按规定向中国反洗钱监测分析中心报告。

判断题 对于被全国企业信用信息公示系统列入“严重违法失信企业名单”，银行不得为其开户。

判断题 对于Ⅲ类户，银行可按规定对存款人身份信息进行进一步核验后，将其转为Ⅰ类户或Ⅱ类户。