判断题
反洗钱无管户可疑尽调集中等项目上线后,无管户客户可疑交易尽调、可疑客户(账户)风险控制,无需网点运营反洗钱管理员或运营中心集中处理人员进行转发操作。
正确
判断题 2018年5月1日起招行启用新版收费标准,其中,对于大额取现费对于用途为工资、奖金,招行仍实行免收政策。
判断题 办理企业账户开户时,除了查看招行核心系统风险证件登记信息及风险客户早知道(企业账户)系统外,还需通过备案系统“异常案例报送-异常案例共享信息”界面查询是否为他行上报的异常开户企业。
判断题 广东省企业银行结算账户备案系统上线后,银行需对企业基本户、临时户的开户、变更、撤销影像资料逐笔上传至系统。