判断题 客户洗钱风险评估指标体系指采用一定的方法，对客户涉及洗钱的风险等级进行综合评定的标准。

判断题 分行运营管理部设置押品管理岗，分行押品管理岗分为初审和复审，同一笔业务的初审和复审可以为同一人。

判断题 对高风险II类、III类国家或地区的客户均需开展标准型尽调，除防范制裁风险外，也应注意防范其他洗钱和恐怖融资风险。