判断题
中国人民银行或其分支机构实施现场检查时,检查人员少于2人或者未出示执法证的,金额机构有权拒绝。
正确(↓↓↓ 点击‘点击查看答案’看答案解析 ↓↓↓)
判断题 金融机构配合人行反洗钱调查时,可适当向该客户提供相关工作信息。
判断题 典型洗钱交易过程通常经历放置、离析、归并三个阶段。
判断题 金融机构应于每年或者第季度结束后的5个工作日内向人行或其当地分支机构报告反洗钱非现场监管情况。