单项选择题
金融机构在反洗钱工作过程中,如发现工作人员有泄密情况,应及时补救,并及时向()报告。
A.开户行B.人民银行C.反洗钱中心D.公安机关
单项选择题 2016年6月初,中国银联接到()收单银行通报,他们警方抓获一名犯罪嫌疑人携大量无卡面信息的白卡在ATM 反复取款。
单项选择题 利用红包赌博的组织者通常可以通过坐庄、抽成、()等手段获利?
单项选择题 贩毒洗钱账户资金交易整体呈现“分散存入、集中转出或取现”,主要交易方式是()