单项选择题
全行性的集中排查每年至少组织()次,可根据实际情况适当增加频次。
A.1 B.2 C.3 D.4
单项选择题 积分统计岗应在每季度结束后()个工作日内将《积分管理台账》、《积分记录单》报送分支机构积分管理办公室。
单项选择题 信贷业务负责人每周抽查信贷业务(含贷后检查)不少于()笔。
单项选择题 一次检查中发现员工在同一事项多次违规的,原则上应按次数累计积分,但一次累计积分最高不超过()分。
单项选择题 山东省农村信用社反洗钱信息监控报送系统采用()评级体系。
单项选择题 农村信用社向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易和可疑交易报告不超过()天的,可通过“数据报送-人工新增-新增案例”进行大额交易的纠错和删除、可疑交易报告的纠错。