多项选择题
《反洗钱法》要求,金融机构要采取()措施预防洗钱活动。
A、建立客户身份识别制度 B、客户身份资料保存制度 C、持续的员工培训制度 D、大额交易和可疑交易报告制度 E、内部检查制度 F、考评制度
多项选择题 《反洗钱法》规定,对依法履行反洗钱职责或者义务获得的(),应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。