多项选择题
银行业金融机构法定的反洗钱主要义务包含()。
A.建立客户身份识别制度 B.开展反洗钱培训和宣传工作 C.保守反洗钱秘密 D.建立大额交易和可疑交易报告制度
多项选择题 按照柜员配置标准,设置05级柜员需经()和()共同审批。
多项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》规定:反洗钱是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、()等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动。
多项选择题 按照会计法规定,出纳人员不得兼任的职务有()。
多项选择题 坐班主任(会计主管)在保证安全、利于管理的前提下,可根据()、()等情况设立电子尾箱,不得按()设置尾箱。
多项选择题 哪种凭证为存款类重要空白凭证:()。