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金融系统反洗钱知识

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单项选择题

如果为了获得将所有因素结合在一起的优势,最好建立下列哪种类型的金融情报机构?()

A.行政型
B.执法型
C.司法型或诉讼型
D.混合型
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单项选择题 “金融情报机构”的定义是在1995年的哪个国际会议上明确的()

单项选择题 下列哪种类型的金融情报机构,可以使执法机构更加容易获得金融情报机构得到的信息并用于调查?()

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