多项选择题
对于多次涉及到可疑交易报告的客户,营业机构应当了解其()等信息,加强对金融交易活动的监测分析。
A、资金来源 B、资金用途 C、经济状况 D、经营状况
多项选择题 发汇方所在国家已加入金融行动特别工作组的跨境收汇业务如遇汇款人账号缺失,经办行可登记汇款人的()代替。
多项选择题 申领金穗贷记卡个人卡,受理岗对客户身份识别的内容包括()。
多项选择题 申领金穗借记卡(单位卡)应审核下列()资料是否齐全,不符合规定的,应要求客户进行补充。