单项选择题
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供交易金额单笔（）的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A、人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上 B、人民币2万元以上或者外币等值2000美元以上 C、人民币3万元以上或者外币等值3000美元以上 D、人民币5万元以上或者外币等值1万美元以上
单项选择题 客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
单项选择题 金融机构和其工作人员应当保守反洗钱工作的秘密，不得违反规定将有关反洗钱工作信息泄漏给客户和其他人员，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
单项选择题 金融机构应当依法并审慎地识别可疑交易，做到不枉不纵，不得从事不正当竞争，妨碍反洗钱工作的进展，这是融机构反洗钱工作的（）原则。
