多项选择题
我国关于大额交易和可疑交易报告制度的规定,主要体现在以下哪些法律规章中()
A.《中华人民共和国反洗钱法》 B.《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》 C.《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》 D.《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
多项选择题 可疑交易特征包括()
多项选择题 金融机构等承担反洗钱义务的机构报送的交易报告包括()和()两类。
多项选择题 交易报告制度是指金融机构等承担反洗钱义务的机构将其在业务经营过程中经办的()或()报告给中国人民银行的制度。
单项选择题 根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,银行应当通过()向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。
单项选择题 《中华人民共和国反洗钱法》第六条规定,()依法提交大额交易和可疑交易报告,受法律保护。