金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度。B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。C.未按照规定对职工进行反洗钱培训。D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

多项选择题

金融机构在下列违法行为中，哪一项可以由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一级以上派出机构责令限期改正（）

A.未按照规定建立反洗钱内部控制制度。
B.未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的。
C.未按照规定对职工进行反洗钱培训。
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户，致使洗钱后果发生。

反洗钱法