A.自然人实盘外汇买卖交易过程中不同外币币种间的转换
B.定期存款到期后，不直接提取或者划转，而是本金或者本金加全部或者部分利息续存入在同一金融机构开立的同一户名下的另一账户
C.国家行政机关下属单位与个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币200万元以上或者外币等值20万美元以上的款项划转
D.同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易