多项选择题
下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
A.甲某的证券账户自一年前开户，一直没有使用，其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某，今天又收到丙某转来的一笔大额款项。 B.保险经纪人代付保费，并说明资金来源。 C.位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家，A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。 D.戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费（该保费是戊公司自己缴纳的）转入庚公司账户，因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款，金额与保费相同。
多项选择题 下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
多项选择题 对（）的大额交易，如未发现该交易可疑的，金融机构可以不报告。
多项选择题 主查人职责（）。
