单项选择题
A.为恐怖组织筹集经费
B.为实施恐怖活动的个人提供物资
C.为恐怖组织提供活动场所
D.明知是恐怖活动,但未向有关部门举报
单项选择题 根据《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号),以下哪种情形不能认定被告人对犯罪所得属于“明知”情形。正确答案()
多项选择题 《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释[2009]15号,以下简称《解释》)指出“明知”不意味着确实知道,确定性认识和可能性认识均应纳入“明知”范畴,规定:刑法第一百九十一条、第三百一十二条规定的“明知”,应当结合()等主、客观因素进行认定。
多项选择题 金融机构委托其他金融机构向客户销售金融产品时,如果销售金融产品的金融机构采取的客户身份识别措施符合反洗钱法律、行政法规和《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》要求,且金融机构能够有效获得并保存客户身份资料信息,金融机构()。