判断题 客户风险等级分类应当遵循保密性原则。

判断题 所有洗钱行为都有放置、离析、融合三个阶段，并且需要严格遵循三个阶段的递进顺序。

判断题 当先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点时，金融机构应当重新识别客户。