判断题 反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

判断题 涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

判断题 针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。

判断题 电信诈骗犯罪已经高度产业化运作，作案媒介呈现出专业化和市场化特征。

判断题 开户时，法定代表人或被授权人必须提供有效身份证明原件，开户行应辨别个人身份证的真伪并进行联网核查。