判断题 反洗钱报告机构应于每年度结束后20日内将本机构反洗钱年度报告及附表报送至法人金融机构总部。

判断题 涉腐嫌疑人通常主要将贪污受贿资金转移隐藏至亲属账户。

判断题 针对交易金额大且频繁的客户需进一步核实交易背景和资金用途。