单项选择题
义务机构的法定代表人或主要负责人是机构反洗钱信息安全的(),对反洗钱信息安全负全面领导责任。
A.管理责任人B.责任人之一C.直接责任人D.第一责任人
单项选择题 负责督促在反洗钱内外部评估、检查、审计中发现问题的整改落实的是()。
单项选择题 以下哪项反洗钱发展趋势不正确()?
单项选择题 2021年8月1日施行的《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》中明确了人民银行及其分支机构对金融机构开展(),及时、准确掌握金融机构洗钱和恐怖融资风险状况。