问答题
简述报案与移送的区别。
其一,法律依据不同。报案的法律依据是《反洗钱法》,而移送的法律依据是《行政执法机关移送涉嫌犯罪案件的规定》。......
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问答题 简述解除临时冻结的两种方式。
问答题 根据《反洗钱法》的规定,临时冻结的适用条件之一为“客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外”。简述对该条件的理解。
问答题 简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。