单项选择题
（）处于洗钱预防措施的基础地位。
A、反洗钱内控制度 B、客户身份识别制度 C、客户身份资料和交易记录保存制度 D、大额和可疑交易报告制度
单项选择题 （）有调查可疑交易活动的权利。
单项选择题 金融机构提交的大额交易报告和可疑交易报告格式和填报要求由（）规定？
单项选择题 中国反洗钱监测分析中心成立于：（）
