多项选择题
关于可信客户和关注客户,以下说法正确的是:()
A.可信客户和关注客户不可相互转换 B.可信客户实施一般尽职审查措施,关注客户实施强化审查措施 C.关注客户信息的更新频率一般应高于可信客户信息的更新频率 D.可信客户的身份信息发生变更时,无需重新识别客户
多项选择题 银行按规定审核相关单证后,应当在单证正本上签注()并加盖业务印章,并留存相关单证正本或复印件备查。
单项选择题 对于可信客户,应不定期跟踪企业预付货款到货情况;对于关注客户,可要求企业到货后及时补交进口报关单。对于可疑预付货款业务,可要求企业提供()。
单项选择题 进口信用证付汇,银行应按照()购付汇;对需凭《登记表》办理的信用证付汇,应在监测系统补签注申报单号。