单项选择题
义务机构对于办理跨境汇款业务中获取的汇款人、收款人等相关信息,至少应保存()。
A.2年B.3年C.5年D.10年
单项选择题 对于起点金额以上的跨境汇入和汇出汇款业务,义务机构都应当采取的措施是()。
单项选择题 对于单笔人民币()或外币等值()美元以上的跨境汇出汇款,义务机构还应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
单项选择题 跨境汇出汇款业务中的唯一交易识别码不包括()。
单项选择题 《中国人民银行办公厅关于进一步加强反洗钱和反恐怖融资工作的通知》中“办理规定金额以上的一次性业务”中“规定金额”是指()。
单项选择题 外国政要不包括以下哪一类人?()